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Q1 2021: revisión de la aplicación en América Latina | Rey y Spalding

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en las Américas continuaron las investigaciones de fraude, corrupción y otras faltas de conducta en toda la región. Éstos son algunos de los aspectos más destacados del cuarto trimestre.

¿El capítulo final de Lava Gato?

Después de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunciara en octubre de 2020 que se eliminó la corrupción en Brasil y se acabó Lava Gato,1 El Ministerio Público Federal de Brasil (“MPF”) anunció en febrero de 2021 que el Grupo de Trabajo Lava Gato en Curitiba había terminado.2 Lava Gatto fue definitivamente un hito en la lucha de Brasil contra la corrupción. Según el MPF, Lava Jato contenía 79 etapas, 1.450 órdenes de allanamiento e incautación, 130 denuncias contra 533 imputados y 278 condenas.3 A medida que avanza, las autoridades policiales brasileñas han ganado una inmensa experiencia en la realización de investigaciones de cuello blanco en los últimos años, y ningún “final” de Lava Jato debe considerarse el final de las investigaciones de cuello blanco en Brasil.

Esto se produce a pesar de una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema de Brasil a favor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (“Lula”). Las decisiones recientes son el último desarrollo importante con respecto a Lava Jato. Lula, quien dirigió Brasil de 2003 a 2010, fue condenado por la Corte Federal de Curitiba en dos casos separados en 2017 y 2019, por lavado de dinero y aceptación de sobornos de empresas a cambio de contratos públicos.4

Recientemente, la suerte de Lula cambió con una decisión emitida el 8 de marzo de 2021 por el juez de la Corte Suprema Edson Fashin, que dictaminó que el tribunal de Curitiba que decidió los casos de Lula no tenía la jurisdicción requerida y canceló todas las decisiones contra Lula.5 La Corte Suprema confirmó la decisión del juez Fashin el 14 de abril de 2021. Como resultado, los casos de Lula serán devueltos a otra corte que reevaluará la evidencia y emitirá nuevas decisiones.

Por otra parte, el 23 de marzo, la Corte Suprema también resolvió que las pruebas utilizadas para condenar a Lula en el caso triple6 Fue inaceptable debido a la parcialidad del juez Sergio Moro y prohibió el uso de esta prueba en cualquier juicio final. La evidencia se relaciona con la supuesta propiedad de tres pisos de Lula en Guaruga, São Paulo. La mayoría de la Corte Suprema decidió que los contactos entre el ex juez Morrow y el MPF eran evidencia de la parcialidad de Morrow. Una de los jueces, Carmen Lucía, quien emitió su voto decisivo, afirmó que todos tienen derecho a un juicio justo, señalando que las escuchas telefónicas del abogado de Lula, antes de tomar otras posibles medidas, violó los derechos de defensa de Lula.7 Los efectos de esta decisión se limitan al caso triple, pero el abogado defensor de Lula presentó recientemente un recurso de apelación para extender los efectos a otras medidas contra Lula.

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La anulación de las condenas de Lula por corrupción afectará el escenario político en Brasil. Con la cancelación, los derechos políticos de Lula se han restablecido, allanando el camino para una posible elección presidencial el próximo año. En las últimas elecciones, Lula tuvo que retirarse de la carrera presidencial porque la Corte Suprema de Brasil decidió que no podía ser candidato dada su condena por soborno.

No está claro si estas decisiones tendrán un impacto en otros casos de Lava Jato en Brasil. Sin embargo, la decisión sobre el sesgo puede plantear dudas sobre la credibilidad e imparcialidad del juez Morrow.

La Fiscalía Federal de Brasil envió a EIKE BATISTA y otros con un sistema de manipulación de mercado

El 9 de marzo de 2021, el empresario Ike Batista, antes la persona más rica de Brasil, fue acusado de manipular los mercados de capitales. Según el MPF, el comportamiento de Batista incluyó 304 transacciones fraudulentas que representan un total de $ 143,2 millones. Específicamente, estas transacciones supuestamente incluyeron lo siguiente: (1) Ventana Gold Corp. Y Galway Resources Ltd. , Anteriormente cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, (2) ofertas de bonos OGX en la Bolsa de Valores de Irlanda, y (3) operaciones de MMX Mineração e Metálicos y MPX Energia en la Bolsa de Valores de São Paulo.8

Con base en la denuncia, Batista utilizó una empresa panameña llamada The Adviser Investments (TAI) para comprar y vender acciones en los mercados financieros nacionales e internacionales con el fin de apalancar sus posiciones. Según el MPF, TAI opera como un banco ilegal y, debido a que la empresa no estaba estrictamente regulada, podría eludir muchas de sus obligaciones de cumplimiento. Por ejemplo, TAI recibió dinero de sus clientes y no hizo preguntas de diligencia debida sobre el origen del fondo. MPF también indicó que TAI negoció una serie de transacciones de acciones y bonos en nombre de Batista y otros, pero no reveló que estas transacciones se llevaron a cabo en su nombre.

Aunque los casos de manipulación del mercado en Brasil no son infrecuentes, esta no es la primera vez que Batista ha sido acusado de manipulación del mercado. En febrero de 2021, Batista fue condenado por manipulación del mercado y uso de información privilegiada que involucraba acuerdos con acciones de OGX en 2012.9

El MPF anunció en su nota de prensa que esta investigación se deriva de la etapa Lava Jato denominada “Segredo de Midas”, que fue realizada en agosto de 2019 por el Grupo de Trabajo de Río de Janeiro.10

México investigará esquema de soborno de Vitol que incluye a Pimex

Como mencionamos en el cuarto trimestre de 2020 Revisión de la aplicaciónEl 3 de diciembre de 2020, Vitol Inc. , Una empresa con sede en EE. UU. Afiliada al Swiss Energy Trading Group, está en un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para resolver cargos civiles y penales que la empresa conspiró para violar las disposiciones contra el soborno la FCPA sobornando a funcionarios de Brasil, Ecuador y México.11

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En una decisión coordinada con las autoridades brasileñas, Vitol acordó pagar $ 135 millones para resolver la investigación del Ministerio de Justicia, así como una investigación paralela en Brasil por MPF. Vitol también admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador y México.

Con respecto a la mala conducta mexicana, según una hoja informativa emitida por el Departamento de Asuntos Políticos, los empleados y agentes de Vitol utilizaron un corredor para ofrecer pagos de sobornos a funcionarios mexicanos para recibir información privilegiada y obtener un contrato con una subsidiaria de Pemex.12

Según una declaración hecha por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa regular, Vitol ofreció recientemente pagar a Pemex $ 30 millones en daños relacionados con esquemas de soborno.13 López Obrador no quedó satisfecho con la oferta y dijo que antes de aceptar cualquier acuerdo, México debe determinar si Pemex recibió los sobornos y algún contrato. Por lo tanto, López Obrador anunció el 3 de marzo de 2021 que México había iniciado su propia investigación sobre el esquema Vitol que incluye a PEMEX.14 Además, Pemex también anunció que está revisando todos los contratos con Vitol e investigando posibles violaciones.15

Un exfuncionario de CITGO se declara culpable en los EE. UU. Por su esquema internacional de soborno y lavado de dinero

El 22 de marzo de 2021, el exoficial de adquisiciones de Citgo, José Luis de Jong Atencio, admitió haber aceptado y blanqueado millones de dólares en sobornos a cambio de su ayuda para obtener contratos comerciales con Citgo.dieciséis Se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas en Houston por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Citgo es una subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa petrolera estatal de Venezuela.

Según documentos judiciales, entre 2013 y 2019, De Jongh aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos de empresarios a cambio de ayudarlos a ellos y a las empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo. De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de empresarios a cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias que controlaba en Panamá y Suiza. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó el dinero para comprar propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos.17

Las autoridades policiales estadounidenses recibieron asistencia en el caso de la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Oficina del Fiscal General en Panamá. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos presentados contra 28 personas, 22 de las cuales se declararon culpables, como parte de su investigación en curso sobre la mala conducta relacionada con PDVSA.18

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1 Bloomberg, Bolsonaro dice que Brasil está libre de corrupción y pone fin a la investigación de lavado de autos, (7 de octubre de 2020), https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-07/bolsonaro-declares-brazil-corruption-free-and-ends-carwash-probe

2 megapíxeles, Lava Gato se une al Grupo de Trabajo Especial contra el Crimen Organizado en Paraná, (3 de febrero de 2021) http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-passa-a-integrar-o-gaeco-no-parana/view

3 IDENTIFICACIÓN.

4 una hoja, Morrow condenó a Lula en el primer caso en Lava Gato, (12 de julio de 2017), https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/07/1900580-lula-e-condenado-a-9-anos-por-corrupcao-no-triplex.shtml; una hoja, Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de prisión en el sitio web de Atibaia(6 de febrero de 2019) https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/lula-e-condenado-novamente-na-lava-jato-no-caso-do-sitio-de-atibaia.shtml.

5 STF, STF confirma la nulidad de las condenas del expresidente Lula en Lava Gato, (15 de abril de 2021) http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464261&ori=1

6 El “caso triple” se refiere a acusaciones de que a Lula se le prometió un apartamento en Guaruja a cambio de ayudar a la constructora OAS a obtener contratos con Petrobras. En este caso, Lula fue condenado a nueve años y seis meses de prisión.

7 STF, La Segunda Comisión reconoce la parcialidad del ex juez Sergio Moro en la condena de Lula en el caso Triplex(23 de marzo de 2021) http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=462854&ori=1.

8 megapíxeles, MPF condena a Ike Batista y a otros seis por manipular el mercado de capitales, (9 de marzo de 2021) http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-denuncia-eike-batista-e-outros-seis-por-manipulacao-de-mercado-de-capitais

9 Estadão, El juez condena a Ike Batista a 11 años y ocho meses de prisión por delitos contra el mercado, (12 de febrero de 2021) https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiza-condena-eike-batista-a-11-anos-e-oito-meses-de-prisao-por-crimes-contra-o- Mercado /.

10 megapíxeles, MPF condena a Ike Batista y a otros seis por manipular el mercado de capitales, (9 de marzo de 2021) http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-denuncia-eike-batista-e-outros-seis-por-manipulacao-de-mercado-de-capitais

11- Departamento de Justicia de EE. UU., Vitol acuerda pagar más de $ 135 millones para resolver el caso de soborno extranjero(3 de diciembre de 2020) https://www.justice.gov/opa/pr/vitol-inc-agrees-pay-over-135-million-resolve-foreign-bribery-case.

12 Estados Unidos contra Vitol, Inc., Acuerdo de enjuiciamiento diferido Cr. No. 20-539 (ENV), (3 de diciembre de 2020) a las 44 horas, https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1342896/download

13 Reuters Presidente mexicano dice que Vitol ofreció a Pemex $ 30 millones en compensación luego de un escándalo(3 de marzo de 2021) https://www.reuters.com/world/americas/mexico-says-vitol-offered-pay-pemex-millions-damages-2021-03-03/#:~:text=Vitol%2C%20the%20world’s% 20% el más grande 20% independiente, López 20% obrador 20% feliz 20% de descuento 20% miércoles; Reuters Exclusiva: México busca mejores términos comerciales que Vitol tras escándalo de sobornos(22 de marzo de 2021) https://www.reuters.com/article/us-mexico-vitol-exclusive/exclusive-mexico-seeks-better-trade-terms-from-vitol-following-bribery-scandal-idUSKBN2BE0TG; Ver también https://www.businessinsider.com/mexico-says-vitol-offered-to-pay-pemex-millions-in-damages-2021-3.

14 IDENTIFICACIÓN.

15 IDENTIFICACIÓN.

16 Departamento de Justicia de EE. UU., Exfuncionario venezolano se declara culpable del esquema internacional de soborno y lavado de dinero, (23 de marzo de 2021) https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-connection-international-bribery-and-money

17 Departamento de Justicia de EE. UU., Exfuncionario venezolano se declara culpable del esquema internacional de soborno y lavado de dinero, (23 de marzo de 2021) https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-connection-international-bribery-and-money

18 IDENTIFICACIÓN.