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Miami Cash Manager recibe 4 años en caso de soborno en Venezuela

Un administrador de dinero de Miami fue sentenciado a casi cuatro años de prisión por malversar $ 1.2 mil millones de una compañía petrolera estatal venezolana.

Los fiscales contra Gustavo Hernández Frieri han exigido una sentencia más severa, argumentando que engañó a sus activos y transacciones comerciales después de declararse culpable en 2019, en una serie de casos de conspiración para defraudar dinero.

Pero el viernes por la noche, la jueza Kathleen Williams concluyó que la participación de Hernández en el complot no justificaba el reclamo de la fiscalía de casi 10 años de prisión porque no tenía nada que ver con el esquema de soborno original.

Sin embargo, reconoció que sus números no eran suficientes para derrotar la promesa de Hernández de ayudar a los fiscales a incautar y confiscar $ 12 millones en activos, el equivalente a la cantidad que manejó en nombre de un ejecutivo corrupto de la petrolera PTVSA.

Hernández fue el segundo individuo condenado como parte de la Operación Avión de Dinero, la principal investigación sobre cómo empresarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobornaron a funcionarios para confiscar miles de millones de PTVSA a través de acuerdos de moneda falsa.

Los ingresos totales del proyecto se recaudaron a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ocultarse en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.

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Los abogados de Hernández argumentaron que vivió una vida significativa dedicada a la filantropía hasta que se acercó a un informante que trabajaba bajo la guía de investigadores federales para mover dinero en nombre del agente de sobornos de la PTVSA, Abraham Ortega. .

Menos del 1% de los $ 1.2 mil millones identificados como parte del avión de efectivo tocaron las manos de Hernández. Algunos de los fondos depositados en su empresa, Global Security Advisors, procedían de una cuenta secreta controlada por el gobierno de EE. UU. Los fiscales de la defensa señalaron las 10 reuniones que tuvo con los investigadores como una señal de su cooperación.

“Esto no es un lavado de dinero de Hartland”, dijo el abogado defensor Michael Pasano. “Desde un punto de vista monetario, es un cambio de pantalla”.

El juez Williams reconoció que había recibido numerosas cartas destacando el trabajo de Hernández en nombre de Teco, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes que construye viviendas para personas de bajos ingresos en América Latina. Como vicepresidente de la filial estadounidense del grupo, Hernández amplió drásticamente su capacidad de recaudación de fondos.

Pero dijo que Hernández se sintió “definido” al aceptar la responsabilidad de su crimen.

“El señor Hernández ha hecho más que suplicar para ocultar quién es”, dijo Williams.

Los fiscales se han quejado de los informes mensuales de prueba sobre la publicación de Hernández, el arresto con el ex rival Raj Baghdad en el reality show de televisión “The Apprentice”, un reality show protagonizado por Donald Trump.

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Bagdad no estuvo involucrado en la mala conducta, pero los abogados dicen que las inversiones deberían haber sido denunciadas.

El año pasado, los dos se unieron a la ex esposa de Hernández en un esfuerzo por iniciar una empresa que venda carne de una granja de Florida propiedad de Bagdad. Los amigos de Hernández han descrito la iniciativa como un intento de mantener a su familia mientras está encerrado.

Los fiscales dicen que Hernández buscó darle a su ex esposa el control de un fideicomiso que posee una casa de $ 2.7 millones en Coral Cables, un suburbio de Miami. Los dos se divorciaron poco después del arresto de Hernández, pero vivían juntos en la casa, cuyo control, junto con la casa de la ciudad de Brooklyn, se disputaba en un caso de incautación relacionado. Hernández renunció como fideicomisario del fideicomiso, que fue creado en 2013 por consejo de su abogado, que ahora está totalmente controlado por su ex esposa en beneficio de sus hijos.

Ortega, exdirector de finanzas de PTVSA, utilizó la amplia brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro para permitir a los miembros del anillo convertir las ganancias de la presión del aire de la noche a la mañana mediante préstamos falsos. Está previsto que sea sentenciado la semana que viene.

Algunos de los ingresos del soborno fueron transferidos a cuentas por asesores de seguridad global en la Colombia natal de Hernández, donde Hernández se fugó con su hermano y su ex cuñado. La empresa se disolvió tras la detención de Hernández.

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El soborno de $ 2 millones pagado a Ortega se invirtió en un importador de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hernández también era inversionista en el dominio Select Wines & Spirits. El dominio se vendió y su nombre cambió tras el arresto de Hernández. Ningún otro socio que no sea Hernández ha sido acusado de irregularidades.

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