abril 15, 2021

Venezuela en fútbol

Bienvenidos a Spain News Today. Noticias en español redactadas en español para la actualidad diaria de españa.

‘Los Samos’, Malta, banquero suizo y escándalo venezolano

Matthias Krul, un exbanquero suizo que trabajaba para una empresa en Venezuela, ayudó e instigó a los compinches del presidente Nicolás Maduro a convertirse en un testigo estrella en la Operación Money Flight en la investigación criminal federal de Estados Unidos.

Esta investigación busca comprender cómo las criptomonedas en la tensa nación sudamericana robaron miles de millones de ganancias petroleras del país y lo estafaron a través de la red de empresas en jurisdicciones extranjeras, incluida Malta.

Krul fue arrestado en 2018 bajo sospecha de lavado de dinero. Ha trabajado para una firma de banca privada llamada Julius Pere Group, con sede en Suiza, y ha estado involucrado en el mapeo de empresas fantasmas a clientes en jurisdicciones secretas como Malta, Hong Kong y Antigua.

Estas empresas se utilizaron para encubrir su “riqueza mal ganada” a través de la cadena principal de Venezuela. Associated Press.

Una declaración de Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) Krul explicó cómo estuvo involucrado en un esquema de cambio de moneda diseñado para estafar más de $ 600 millones, que luego se duplicó a $ 1.2 mil millones de la petrolera estatal venezolana PTVSA, que es “la principal fuente de ingresos y divisas”.

La investigación del Departamento de Justicia reveló que el dinero se obtuvo mediante soborno y fraude y que luego fue defraudado por Krul.

Krul se declaró culpable Y ayudando en muchas investigaciones europeas, testificando ante otros banqueros y presionando a los lavadores de dinero venezolanos. Julius Pierre niega las irregularidades del grupo y dibuja a Crowley como uno Empleado rebelde.

Entre los conspiradores acusados ​​se encuentran funcionarios de PTVSA, lavadores de dinero profesionales, Y “Miembros de la élite venezolana”, incluida la paranoia de Maduro. Sin embargo, hasta la fecha, solo Krull ha sido procesado en Estados Unidos.

READ  Alcaldes dan marcha atrás en casas con señales de advertencia del gobierno 19 en Venezuela

Le dijo a Andrei: “El objetivo era traer dinero nuevo… Realmente no les importaba la rentabilidad de la cartera. Si no elijo un cliente, seguro que alguien más lo hará. “

En 2017, Krul le dijo a AP que un amigo le pidió a dos amigos que transfirieran $ 200 millones en ganancias de un préstamo falso a PTVSA a una cuenta bancaria extranjera. Krul los vinculó con un administrador de efectivo en Panamá. Más tarde ese año, Krul finalmente conoció a los beneficiarios de la suma: tres hombres con cadenas de oro y gorras de béisbol, presentados como “Los Samos”. Son los hijos de la primera esposa de Maduro, Celia Flores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también implicó a un banco y una empresa de inversión malteses anónimos en el complot.

Una subsidiaria de PTVSA 6 476 millones de contratos Con la Corporación Internacional de Vivienda de Irán, propiedad del ciudadano iraní Ali Sadr Hashmeinat, también era propietario del ahora desaparecido Pilates Bank en Malta.

Había un contrato para construir miles de casas en Venezuela. Sadar creó una red de empresas para encubrir el hecho de que el acuerdo violaba las sanciones internacionales. Los fondos se pagaron a través de una empresa suiza y una cuenta bancaria “en vista de las dificultades actuales para transferir y mover fondos”, citando las sanciones existentes sobre el comercio con los iraníes.

Sadar continuó sus esfuerzos de construcción Abrir una empresa En Malta, en 2014, pasó a llamarse Malta International Construction Limited, una subsidiaria de Platas Bank.

Sadr fue arrestado bajo cargos de malversación de millones de dólares para un proyecto venezolano y de violar las sanciones de Estados Unidos. El fiscal adjunto de los Estados Unidos alega que Saint Kitts y Nevis ocultó deliberadamente su identidad mediante la compra de pasaportes.

READ  Biden levanta sanciones venezolanas impuestas por Trump al petróleo italiano

Más tarde se descubrieron más de $ 120 millones en transacciones Portman Capital Management con sede en Malta Pilates evita en gran medida el alto impacto, la producción de alta potencia y la carga muscular y esquelética pesada. Salió a la luz durante una audiencia pública sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galicia luego de una confesión del comisionado adjunto Ian Abdilla.

Portman También es una de las empresas identificadas como utilizadas en fraudes y esquemas de lavandería que involucran a la madrastra de Maduro y Krul. Entre 2011 y 2018 se encontró que procesaron más de 3553 millones para solo 53 clientes.

Los otros clientes de Portman incluyen al venezolano José Vincent Ambern Crocker, descrito por funcionarios estadounidenses.Estafador de dinero profesional”.

Investigadores estadounidenses han confirmado que los fondos provienen de PVDSA para Pilates Bank. Se cree que se han transferido unos 20,4 millones de dólares de Venezuela a Malta. Tribunal de Estados Unidos encuentra a Sadar sentimiento de culpa En julio de 2020, el caso se abandonó más tarde.

El MFSA y FIAU Consciente de la situación en 2016, pero no logró imponer una multa dos años después, 13 días después de que el escándalo golpeara a los medios.