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Los 10 desarrollos internacionales anticorrupción más importantes para marzo de 2021 – derecho penal

Con el fin de proporcionar una descripción general de los ocupados consultores internos y profesionales de cumplimiento, resumimos a continuación algunos de los desarrollos internacionales anticorrupción más importantes del mes pasado, con enlaces a recursos básicos. Este mes preguntamos: ¿Qué empresa ha resuelto un caso de soborno extranjero en Escocia? ¿Cuál fue el resultado de un juicio por soborno extranjero de tres años en Italia? ¿Por qué el expresidente brasileño es libre de postularse nuevamente para la presidencia, a pesar de sus múltiples condenas por corrupción? Las respuestas a estas preguntas y más están aquí en nuestra lista de los 10 principales de marzo de 2021.

1. La Scottish Oil and Gas Company resuelve las acusaciones de soborno kazajo en Escocia. El 16 de marzo de 2021, la Oficina de la Corona de Escocia y el Servicio Financiero del Fiscal General Anunciar Que WGPSN, una subsidiaria de John Wood Group PLC, acordó pagar £ 6,46 millones a la Unidad de Recuperación Civil por el servicio en relación con las acusaciones de que una de sus subsidiarias, PSNA Limited, hizo pagos a Unaoil para asegurar contratos en Kazajstán en 2008 y Los pagos de 2010 de 6,46 millones de libras esterlinas representan dividendos y ganancias retenidas de estos dos contratos. Según el comunicado de prensa, los contratos se aseguraron antes de que Wood se hiciera cargo del negocio de PSN, y en marzo de 2016 surgió una posible mala conducta cuando los informes de los medios indicaron una corrupción generalizada por parte de Unaoil. (Para obtener más información sobre la investigación de Unaoil, consulte noviembre de 2017, mayo de 2018, junio de 2018, diciembre de 2018, julio de 2019, marzo de 2020, mayo de 2020, julio de 2020, agosto de 2020 y febrero de 2021. Consulte también a continuación).

2. La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido concluye la investigación de un soborno extranjero en una empresa de ingeniería con sede en Estados Unidos. El 18 de marzo de 2021, la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido Anunciar Cerró su investigación de cuatro años sobre corrupción y soborno en las subsidiarias de KBR, una empresa de ingeniería con sede en Estados Unidos. En agosto de 2020, la Oficina contra el Terrorismo informó a KBR que ya no investigaba las denuncias de corrupción relacionadas con Unoil, pero algunas líneas de investigación permanecen abiertas. En febrero de 2021, la Corte Suprema del Reino Unido falló en
KBR frente a SFO La Oficina de Fraudes Graves no puede utilizar su poder legal en virtud de la Sección 2 (3) de la Ley de Justicia Penal de 1987 para exigir a una empresa no británica que no tiene una oficina registrada o que opera en el Reino Unido que presente documentos desde el extranjero. Este fallo pudo haber contribuido a la conclusión de la CTC de que “la evidencia en este caso no cumplió con la prueba de evidencia como se especifica en la Ley de Fiscales de la Corona”.

3. El Reino Unido pondrá en marcha el sistema de sanciones por corrupción en 2021. El 16 de marzo de 2021, el Primer Ministro del Reino Unido publicó un informe titulado ‘Gran Bretaña global en una era competitiva: la revisión integrada de seguridad, defensa, desarrollo y política exterior. Entre otras cosas, la revisión establece que “En 2021, el Reino Unido lanzará un segundo régimen global de sanciones contra la corrupción, dándonos poderes para evitar que los involucrados en la corrupción ingresen libremente al Reino Unido o dirijan dinero a través de nuestro sistema financiero. Esto complementará las herramientas anticorrupción existentes, incluidas las autoridades policiales, y nos permitirá trabajar con aliados que tienen sistemas similares, como Estados Unidos y Canadá. El Reino Unido se ha enfrentado a críticas, incluso desde dentro del Reino Unido, por permitir que las ganancias del soborno y la corrupción extranjeros se extiendan por todo el país (ver, por ejemplo, una discusión de un informe parlamentario del Reino Unido sobre las ganancias de la corrupción rusa en mayo de 2018 Top 10 El Reino Unido lanzó Estados Unidos lanzó sus primeras sanciones independientes “estilo Magnitsky” en julio de 2020, otorgando al Reino Unido el poder de imponer una congelación de activos y una prohibición de viajar a personas implicadas en violaciones o abusos graves de derechos humanos.

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4. Se ordenó al ex director financiero del fondo de cobertura de Nueva York que pagara una multa civil. El 16 de marzo de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) emitió MandoJoel Frank, ex director financiero (CFO) de Och-Ziff Capital Management, paga una multa civil de 35.000 dólares por no cumplir con sus responsabilidades con respecto a los controles, libros y registros contables internos de Och-Ziff. La SEC anunció en septiembre de 2016 que Frank había resuelto las acusaciones, pero su sentencia se evaluaría en una fecha posterior. Según la orden de marzo de 2021, entre 2007 y 2011, Och-Ziff pagó sobornos a través de intermediarios y socios a funcionarios gubernamentales de alto rango en África para ganar o mantener negocios. La orden afirma que Frank validó y aprobó cada pago registrado incorrectamente en los libros y registros del fondo de cobertura y no se aseguró de que se documentara la información requerida sobre las transacciones, se obtuviera la información adecuada de los socios comerciales, se realizaran correctamente las auditorías en curso y la debida diligencia.

5- Se acusa a ciudadanos ecuatorianos de un esquema de cohecho que incluye el Fondo de Pensiones de la Policía Pública Ecuatoriana. El 2 de marzo de 2021, el Ministerio de Justicia Anunciar Que John Losurriaga Aguinaga y Jorge Chérez Mineo fueron acusados ​​cada uno en el sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por sus roles en un supuesto esquema de soborno y lavado de dinero que incluye el Fondo de Pensiones de la Policía Pública Ecuatoriana (ISSPOL). Cherrez, un asesor de inversiones, supuestamente pagó más de $ 2.6 millones en sobornos a funcionarios de fondos públicos de pensiones, incluidos casi $ 1.4 millones al administrador de riesgos del fondo y al miembro del comité de inversiones, con el fin de adquirir y retener negocios de inversión de ISSPOL. Según la denuncia, los pagos se recibieron en una cuenta en los Estados Unidos y los sobornos se pagaron utilizando empresas y cuentas bancarias con sede en Florida.

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6. Un exfuncionario y ejecutivo empresarial ecuatoriano recibe penas de prisión por soborno en una empresa de garantías estatal. El 23 de marzo de 2021, el Ministerio de Justicia Anunciar Juan Ribas Dominique, ciudadano ecuatoriano e italiano que fue presidente de Seguros Sucre, la empresa estatal de garantías en Ecuador y asesor del entonces presidente de Ecuador, fue sentenciado a 51 meses de prisión tras declararse culpable en septiembre de 2020. En el Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Ribas supuestamente aceptó más de $ 5 millones en sobornos a cambio de usar su cargo oficial para ayudar a tres compañías de reaseguros del Reino Unido a obtener y mantener contratos de reaseguro con Seguros Sucre. Los pagos de sobornos supuestamente se pagaron a través de varios intermediarios y se lavaron parcialmente en todo Estados Unidos. El 26 de marzo de 2021, José Vicente Gómez-Aviles fue sentenciado a 46 meses de prisión luego de declararse culpable en junio de 2020 por el cargo de conspiración relacionado. Gómez presuntamente ayudó a sobornar a Dominic para ayudar a asegurar un contrato para una subsidiaria colombiana de una reaseguradora del Reino Unido.

7. Un exfuncionario venezolano se declara culpable del esquema internacional de soborno y lavado de dinero. El 23 de marzo de 2021, el Ministerio de Justicia Anunciar José Luis de Jong Atencio, exfuncionario de Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), con sede en Houston, se declaró culpable en el sur de Texas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De Jongh, un ciudadano venezolano-estadounidense con doble ciudadanía, supuestamente aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos y obsequios, incluidas entradas para conciertos del Super Bowl, conciertos de la Serie Mundial y U2, a cambio de ayudar a los pagadores de sobornos a asegurar contratos con Citgo y ofrecer otros beneficios comerciales. . DeJongh presuntamente dirigió los pagos de sobornos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Los cargos contra De Jongh se revelaron en agosto de 2020. El veredicto está programado para el 19 de agosto de 2021.

8. El ex director de adquisiciones de PDVSA Joint Venture ha sido condenado a prisión por soborno. El 23 de marzo de 2021, Lines Rangel, exjefe de adquisiciones de Petrocedeño, una empresa conjunta entre PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, y dos compañías petroleras europeas, fue condenado a 23 meses de prisión tras declararse culpable en agosto de 2020. El Distrito Sur de Florida en un cargo Conspirar para cometer lavado de dinero.1 Rangel supuestamente recibió sobornos de varios contratistas a cambio de otorgarlos al negocio de Petrosidinho.

9. La adquisición de empresas petroleras en Italia del acuerdo con Nigeria. El 17 de marzo de 2021, un tribunal italiano Yo repudie Royal Dutch Shell y Eni están acusadas de corrupción después de un juicio de tres años. Otros once acusados ​​también fueron absueltos, incluido el actual director ejecutivo de Eni, su predecesor, y un exministro de petróleo de Nigeria. En diciembre de 2017, Shell y Eni respondieron inicialmente a los cargos presentados por los fiscales italianos, quienes alegaron que casi la mitad del acuerdo de $ 1.3 mil millones para adquirir derechos sobre un campo petrolero que contiene casi una cuarta parte de las reservas de petróleo de Nigeria se había convertido en efectivo y se había utilizado para pago. Sobornos y que cientos de millones de dólares más se utilizaron para sobornar a un exministro de petróleo. El tribunal tiene 90 días para exponer sus razones en el caso, después de lo cual el fiscal puede apelar.

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10. Actualización de Brasil.

  • La petrolera nacional de Brasil recupera $ 920 millones. El 2 de marzo de 2021, Petrobras Anunciar Ha recuperado 5.300 millones de riales ($ 920 millones) hasta ahora como parte de una serie de reembolsos relacionados con la realización de Lava Gato. La cantidad, anunciada en marzo, incluye 360 ​​millones de riales adicionales (65 millones de dólares) que Petrobras recibió recientemente en virtud de un acuerdo de indulgencia de febrero de 2021 con el constructor naval surcoreano Samsung Heavy Industries. Este monto es solo el primer pago de un total de 705,9 millones de riales ($ 122,8 millones) que Petrobras recibirá de Samsung Heavy Industries en virtud de ese acuerdo.
  • Cancelando los cargos del expresidente relacionados con el lavado de autos. El 9 de marzo de 2021, un juez de la Corte Suprema de Brasil CanceladoAcusaciones de corrupción contra Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil. El juez coincidió con el abogado de Lula en que la jurisdicción no era apropiada en el caso, ya que había sido juzgado y condenado en Curitiba, estado de Paraná, por delitos presuntamente ocurridos en Brasilia, donde Lula había vivido mientras era presidente de Brasil. Los fiscales pueden apelar la decisión o se puede volver a juzgar a Lula en Brasilia por cargos de corrupción. Mientras tanto, Lula vuelve a ser libre de postularse para un cargo político. (Ver nuestro Abril de 2016Agosto de 2016, septiembre de 2016, octubre de 2016, diciembre de 2016, junio de 2017, julio de 2017, septiembre de 2017, enero de 2018 y septiembre de 2020 son los 10 puntos principales de las discusiones anteriores sobre los cargos contra Lula).

margen

1. Estados Unidos contra Rangel, No. 19-CR-20726, ECF No. 42 (SD Fla. 24 de marzo de 2021).

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