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Los 10 desarrollos internacionales anticorrupción más importantes para abril de 2021 | Morrison y Fuerster LLP

Con el fin de proporcionar una descripción general de los ocupados consultores internos y profesionales de cumplimiento, resumimos a continuación algunos de los desarrollos internacionales anticorrupción más importantes del mes pasado, con enlaces a recursos básicos. Este mes preguntamos: ¿Qué empresa reemplazó las tarifas de soborno en el extranjero en el Reino Unido? ¿De qué se declaró culpable el ex director ejecutivo de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York en un tribunal federal de Nueva York? ¿Cuál es la última actualización de la investigación sobre denuncias de corrupción en las empresas petroleras nacionales de Ecuador y Venezuela? Las respuestas a estas preguntas y más se encuentran aquí en nuestra lista de los 10 principales de abril de 2021.

1. La filial británica de la empresa de fabricación de aviones se declara culpable del plan de soborno en el Reino de Arabia Saudita. El 28 de abril de 2021, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) Anunciar Que GPT Special Project Management Ltd. (GPT), una antigua subsidiaria de Airbus SE que cesó sus operaciones en abril de 2020, se declaró culpable de un delito de corrupción, en contravención de la Sección 1 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906. GPT pagó sobornos para ganar un contrato de £ 2 mil millones para proporcionar militares servicios de comunicaciones para la Guardia Nacional Saudita. Se ordenó a la compañía pagar una orden de decomiso de £ 20,6 millones, una multa de £ 7,5 millones y los costos de la Oficina de Delitos Financieros de £ 2,2 millones. En 2012 se inició una investigación sobre el trabajo de la empresa en el Reino de Arabia Saudita. Julio de 2020La Oficina de Delitos Financieros (SFO) ha presentado cargos contra la empresa y tres personas, que se enfrentarán a enjuiciamientos en mayo de 2022. Esto también viene inmediatamente después de la DPA separada de 3.900 millones de dólares que Airbus SE suscribió con EE. UU., Reino Unido. y autoridades francesas. en Enero de 2020.

2. El ex director general de la petroquímica brasileña se declara culpable del esquema de soborno brasileño. El 15 de abril de 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) Anunciar El exdirector general de Braskem SA, José Carlos Grubisic, se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones, libros y registros contra el soborno contenidos en la FCPA. de acuerdo a AcusaciónEn, Grubisich y sus co-conspiradores participaron en un esquema de soborno masivo en el que participaron Braskem y su empresa matriz, lo que resultó en que casi $ 250 millones del dinero de Braskem se desviaron a un fondo de trituración secreto, que se utilizó para pagar sobornos a funcionarios del gobierno. , partidos políticos y otros en Brasil. Grubisich admitió que, mientras era director general, acordó pagar sobornos a funcionarios del gobierno brasileño para garantizar que la empresa mantenga un contrato para un importante proyecto petroquímico de la petrolera nacional brasileña Petroleo Brasileiro SA (“Petrobras”). Grubisich también admitió haber aceptado registrar pagos fraudulentos a compañías offshore como pagos por servicios legítimos. Grubisich enfrenta hasta 10 años de prisión y acordó pagar casi $ 2.2 millones en decomisos. Está previsto que sea sentenciado el 5 de agosto de 2021. En Diciembre de 2016Braskem tomó decisiones relevantes con el Ministerio de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

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3. Exfuncionario de Barbados condenado por lavado de dinero en pagos de sobornos. El 27 de abril de 2021, el Ministerio de Justicia Anunciar Donville Ennis, ex miembro del Parlamento y Ministro de Industria, Negocios Internacionales, Comercio y Desarrollo de Pequeñas Empresas en Barbados, fue sentenciado a dos años de prisión, luego de ser sentenciado. Enero de 2020 Un jurado declarado culpable en el Distrito Este de Nueva York por varios cargos de lavado de dinero. A Ennis también se le ordenó confiscar alrededor de $ 36,000 en sobornos que supuestamente recibió de Barbados Insurance Company Limited (ICBL) a cambio de renovar contratos del gobierno de Barbados para asegurar propiedades gubernamentales valoradas en más de $ 100 millones. a Julio de 2020Inés, sin éxito, intentó convencer al tribunal para que revocara su condena.

4. Un ex ejecutivo de una empresa de logística fue condenado por presuntamente sobornar a un funcionario ruso. El 30 de abril de 2021, Darren Condry, ex copresidente de Transportation International Logistics (TLI), con sede en Maryland, fue sentenciado.[1] A dos años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $ 12,500 después de su liberación en junio de 2015 Juramento de culpa En el condado de Maryland, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y los cargos de conspiración para realizar fraude telegráfico. Kondri supuestamente acordó pagar casi $ 2 millones a Vadim Mikrin, un funcionario de una subsidiaria de la estatal rusa Uranium Corporation, para asegurar contratos para TLI. El Departamento de Justicia anunció alegatos de culpabilidad de Condry y Mikrin en Agosto de 2015. Mark Lambert, ex copresidente de Condrey, fue declarado culpable después de un juicio con jurado en Noviembre de 2019 Fue condenado a cuatro años de prisión. Octubre de 2020. TLI ha resuelto las tarifas relacionadas con el DOJ en Marzo de 2018.

5. Un ex empleado de una empresa de productos básicos con sede en Suiza se declara culpable de un plan de soborno en Ecuador. El 6 de abril de 2021, Raymond Kohut Admisión de culpa En el Distrito Este de Nueva York, por un cargo, conspiración para lavar las ganancias de un plan para pagar al menos $ 22 millones en sobornos a funcionarios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (“Petroecuador”). de acuerdo a Información, Los funcionarios hicieron que Petroecuador firmara una serie de contratos con dos entidades estatales de petróleo y gas asiáticas (“empresas asiáticas de propiedad estatal”) en virtud de las cuales las empresas estatales asiáticas otorgaron préstamos a Petroecuador garantizados con petróleo que se entregarían durante un período de años. Posteriormente, el empleador de Kohut, una empresa europea de comercio de energía no identificada (supuestamente Gunvor Group, Ltd.), celebró acuerdos con empresas estatales asiáticas para comercializar y vender los productos petrolíferos entregados en virtud de esos contratos. El empleador de Kohut supuestamente pagó honorarios a dos empresas consultoras para generar el dinero del soborno, algunos de los cuales se desviaron a través del sistema bancario de Estados Unidos. Kohut enfrenta hasta 20 años de prisión y acordó perder 2,2 millones de dólares. (Para obtener más información sobre los ensayos de Petroecuador, consulte Abril de 2018Y el Septiembre de 2018Y el Noviembre de 2018Y el Abril de 2019Y el Octubre de 2019 Noviembre de 2019Y el Diciembre de 2019Y el Enero de 2020Y el Febrero de 2020Y el Septiembre de 2020, Y el Enero de 2021 Los diez primeros, más las historias a continuación).

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6. Un ciudadano argentino ha sido condenado por presunto plan de cohecho en Ecuador. El 16 de abril de 2021 fue sentenciado Ramiro Andrés Luc Flores.[2] A cuatro años de libertad condicional con seis meses de confinamiento domiciliario después de declararse culpable en octubre de 2017 en el Distrito Este de Nueva York de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y cargos de conspiración de lavado de dinero. A Loki también se le ordenó pagar una multa de $ 30,000. Luque presuntamente pagó sobornos por valor de $ 3,2 millones a funcionarios de Petroecuador para asegurar y mantener aproximadamente $ 38 millones en contratos de petróleo y gas para su empresa de eliminación de desechos peligrosos, Galileo Energy SA. Luque cooperó con el gobierno y los juicios en libertad condicional sobre otros colaboradores en mente a juicio de Luque.

7. Un ejecutivo empresarial ecuatoriano condenado por soborno en una empresa de garantías estatal en Ecuador. El 26 de abril de 2021, Roberto Heinert fue sentenciado.[3] A tres años de prisión y tres años de libertad supervisada luego de declararse culpable al sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un esquema de soborno de $ 3 millones que involucra a funcionarios de Seguros Sucre SA, una compañía de garantías estatal ecuatoriana. Según los fiscales, Heinert y su socio comercial, José Vicente Gómez Avilés, Felipe Moncaliano Botero, exdirector general de la filial de reaseguros de Columbia Británica, ayudaron a pagar sobornos al presidente de Seguros Sucre, Juan Ribas Dominique, para mantener el contrato de reaseguro. Entre la Compañía Británica de Reaseguros y el Ministerio de Defensa de Ecuador. a Marzo 2021Tanto Gómez como Ribas recibieron sentencias de prisión por cargos de conspiración relacionados.

8. Empresario venezolano se declara culpable de conspirar para cometer blanqueo de capitales. El 19 de abril de 2021 Carlos Enrique Urbano Firmin Admisión de culpa En el Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un plan para sobornar a un fiscal venezolano para que no procese a su empresa, que ganó varios contratos importantes de tres subsidiarias de la petrolera nacional venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). de acuerdo a Información Y el Progreso realista, Se enviaron $ 1 millón en pagos de sobornos a través o desde los Estados Unidos, incluida una transferencia electrónica de $ 100,000 desde una cuenta de Fermin Bank en los Estados Unidos a una cuenta bancaria en Coral Gables, Florida, en posesión de un intermediario con vínculos al Fiscal General quien se describió a sí mismo como una “póliza de seguro”. Contra los cargos en su contra. Firmin debe ser sentenciado el 3 de septiembre de 2021. (Para obtener más información sobre los enjuiciamientos relacionados con PDVSA, consulte Octubre de 2017Y el Mayo de 2019Y el Febrero de 2020Y el Agosto de 2020Y el Septiembre de 2020Y el Noviembre de 2020, Y el Enero de 2021 Los diez primeros, más las historias a continuación).

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9. El ex abogado general de la estatal venezolana Oil Company ha sido condenado por lavado de dinero en el pago de sobornos. El 21 de abril de 2021 fue sentenciado el exdirector jurídico de PDVSA, Eduardo Orsoni[4] En el sur de Florida a tres años de libertad condicional después de él Agosto de 2020 Declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un supuesto esquema de soborno de empresa conjunta de PDVSA. Orsoni y Lennys Rangel, exjefe de adquisiciones de Petrocedeño (una empresa conjunta entre PDVSA y dos compañías petroleras europeas), supuestamente aceptaron sobornos de diferentes contratistas para asegurar contratos con la empresa conjunta. Los fiscales dijeron que Orsoni brindó una asistencia significativa a la investigación del gobierno y al enjuiciamiento de otros.

10. Un ejecutivo de negocios de Miami sentenciado por esquema de soborno en Venezuela. El 30 de abril de 2021 fue sentenciado Gustavo Adolfo Hernández Freire[5] A 46 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 50.000 dólares después de eso Noviembre de 2019 Declaración de culpabilidad en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con una supuesta conspiración de $ 1.2 mil millones para malversar fondos de PDVSA. El Departamento de Justicia anunció la detención de Hernández V. Julio de 2018. Según los fiscales, Hernández permitió que el ex director financiero de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, blanqueara $ 12 millones en sobornos a través de su firma de asesoría financiera, Global Securities Advisors LLC. Ortega se declaró culpable de un caso Octubre de 2018.


[1] Estados Unidos contra Darren Condry, No. 8: 15-CR-336-TDC, ECF No. 99, 101 (D.Md.30 de abril de 2021).

[2] Estados Unidos vs Ramiro Andres Luc Flores1: 17-cr-00537-CBA (Ednip 16 de abril de 2021).

[3] Estados Unidos vs Roberto Heinert, No. 1: 20-cr-20187-RNS, ECF No. 59, 60 (Florida del 26 de abril de 2021).

[4] Estados Unidos vs. Eduardo Orsoni19-CR-20725-MGC, ECF No. 46, 47 (SD Fla. 21 de abril de 2021).

[5] Estados Unidos vs Gustavo Adolfo Hernandez Freire, No. 18-CR-20685-KMW, ECF No. 388 (SD Fla. 30 de abril de 2021).

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