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La ex PTVSA fue condenada oficialmente en el marco del programa petrolero venezolano B1B

Abraham Eduardo Ortega fue uno de los nueve acusados ​​en el plan de lavandería. (Getty, Departamento de Justicia)

Un ex ejecutivo fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión con una compañía petrolera estatal venezolana en relación con un plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones que involucra bienes raíces en el sur de Florida.

Abraham Eduardo Ortega, director gerente de planificación financiera de PTVSA, admitió haber aceptado sobornos de más de $ 12 millones por su parte, lo que permitió a Venezuela defraudar a otras empresas, informó el Miami Herald.

Los fiscales alegan que parte del exclusivo sistema de cambio de divisas de Venezuela, los “pulpos”, enriquecieron a la compañía petrolera de la noche a la mañana.

Ordega, quien se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero, recibió una sentencia reducida de la sentencia de cinco años de prisión que enfrentó por colaborar con los fiscales, dijo el Herald.

Su abogada, Lily Ann Sánchez, abogó por una reducción de la sentencia y dijo que de inmediato se presentó y cooperó.

En total, nueve personas fueron acusadas bajo el esquema en 2018, cinco de las cuales siguen siendo grandes. Ortega es la segunda persona en recibir una sentencia reducida.

La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krulin se redujo a tres años y medio en septiembre. Krul, quien está acusado de mover $ 600 millones vinculados a un proyecto de una empresa petrolera, cooperó con los fiscales.

Los fiscales alegan que una parte del dinero se desvió a bienes raíces locales, incluida una sección en Force Design Tower en Sunny Islands Beach.

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Ordega rompió ante la juez federal Kathleen Williams en Miami el miércoles, informó el Herald, reconociendo que la “corrupción” generalizada y la planificación fraudulenta habían llevado a una crisis económica en Venezuela.

[Miami Herald] – Lydia Dingova