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El Supervisor Nacional de Criptomonedas y Actividades Relacionadas (SUNACRIP) ha emitido reglas aplicables a las remesas de criptomonedas entre individuos.

En la carta

El 1 de septiembre de 2020, el Monitoreo Nacional de criptomonedas y actividades relacionadas (“Sunakrip”) Lineamiento Administrativo No. 057-2020, que estableció los requisitos y procedimientos para el envío y recepción de criptomonedas a personas físicas en Venezuela (“Pautas“)1

Las pautas se aplican a quienes envían remesas en criptomonedas a Venezuela y a quienes viven en Venezuela que las reciben. Si bien el artículo 1 de los lineamientos establece que se aplica a las personas físicas y jurídicas, el resto de las normas restringen las remesas solo entre personas físicas.

Las directrices entraron en vigor el 1 de septiembre de 2020 y derogaron las Directrices administrativas No. 009-2019 (v.7 de febrero de 2019 41.581 Boletín Oficial).


Con más detalle

  1. Plataforma de envío de dinero.
    La plataforma “Patria” (“Patria”) se utiliza para enviar dinero a criptomonedas.Pasarela”).2
  2. Definiciones
    Las pautas aceptan estas definiciones:
    1. Recipiente. Edad legal e inmigrante en Venezuela, que envía remesas en criptomonedas desde el exterior.
    2. Proveedor. La persona que envía dinero en criptomonedas a un destinatario en Venezuela a través de medios digitales.
    3. Cryptocet. Propiedad digital que utiliza criptografía y registros distribuidos como plataforma de procesamiento.
  3. El proceso de envío de dinero en criptomonedas.
    1. Límite máximo de envío de dinero. El beneficiario puede enviar remesas en criptomonedas hasta un valor equivalente a 14 criptomonedas soberanas (“Petros“)3 (14 PDR) por mes4.
      1. Hasta un valor equivalente a 50 Petros (50 PDR), con la solicitud motivacional previa del usuario, Sunakrip puede reconocer una cantidad excepcionalmente mayor.
    2. Recipiente de información. El emisor puede enviar cualquier criptoactivo permitido y proporcionar la información del usuario (por ejemplo, número de tarjeta de identificación, fecha de nacimiento y otra información solicitada).
    3. Procesar moneda o criptomoneda. La plataforma puede permitir que el proveedor especifique si el dinero debe enviarse en la misma criptomoneda utilizada por Bolívares, Petros o el emisor.
      1. Cuando la plataforma se disuelve enviando dinero en una moneda o criptomoneda diferente a la del remitente, envía el dinero al remitente en la forma acordada, y este puede enviar la mayor parte del dinero al sistema de cambio de moneda y criptomoneda. .
    4. Transferencia de monto. El usuario puede procesar la totalidad del monto recibido en el sistema bancario a través de la plataforma o enviar dinero a cualquiera de los sistemas provistos por la plataforma.
    5. Evaluación del valor de un criptoactivo. Para estimar el valor de la criptomoneda enviada, se tomará como especificación el valor del euro utilizando el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela.5, Y relacionarse con el criptoactivo en los términos y condiciones establecidos por SUNACRIP y el sistema operativo en la fecha y hora de la operación.
    6. Comisión de Finanzas. El emisor debe pagar una comisión financiera al sitio por su mantenimiento.
      1. Monto de la Comisión. Esta cantidad debe ser de al menos 0,25 euros por transacción y no más del 10% de la cantidad recibida por el usuario.
      2. Momento y evaluación de la Comisión. El monto de la comisión se revela cuando el remitente envía el dinero en la moneda o criptomoneda solicitada. El porcentaje de comisión está sujeto a los límites especificados, dependiendo de la moneda o criptomoneda que envía el dinero.
  4. Solicitudes de información.
    Con el fin de garantizar la transparencia de las actividades mencionadas en las directrices, Sunagrip se reserva el derecho a realizar solicitudes a través de cualquier medio o documento que el remitente y el usuario consideren relevante.
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1V. Lineamiento Administrativo No. 57-2020 “Aplicable para el envío de criptomonedas en la República de Venezuela, Bolivia” (Gaceta Oficial No. 41,955 del 1 de septiembre de 2020). Sunakrip ha emitido directrices basadas en los artículos 20 (1), (10) y (12) de la Orden Constitucional sobre la Organización Integrada de Criptoactivos (Gaceta Oficial N ° 41.575 de 30 de enero de 2019).

2 p.m. https://www.patria.org.ve Y https://remesas.patria.org.ve

3 p.m. www.petro.gob.ve/calculadora.html

4 Antecedentes e información relacionada: En Baker McKenzie, “Orden constitucional sobre criptomonedas y criptomoneda soberana Petro” https://bakerxchange.com/rv/ff003a67204386781c1da3cb0146b9dc0311f77d; “Obligación de registrar información económica y eventos divulgados en criptoactivos soberanos” https://bakerxchange.com/rv/ff0055f58b8d4de7e7638c7fa0448f1364c0fb8c/p=6090735; Y “Reglas para los Registros Contables de Transacciones con Cryptosets en Venezuela” https://bakerxchange.com/rv/ff005850a06ee95cf300d881ac4c87b8996229c2/p=3674629

5 p.m. https://www.bcv.org/

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