abril 15, 2021

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Compañía maltesa en red ilegal de comercio petrolero venezolano obtiene aprobación de Estados Unidos

Una empresa maltesa ha sido autorizada por el Tesoro de los Estados Unidos por supuestamente intentar eludir las sanciones existentes al sector petrolero de Venezuela.

El 19 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) colocó a tres personas, catorce empresas y seis barcos en la lista de embargo de EE. UU., Apuntando a Libre Aborto, anteriormente llamado Libre Aborto, con sede en México.

Entre las empresas aprobadas se encuentra Elemento Limited, registrada en Malta, que ha estado operando en el sector petrolero mundial desde al menos 2017.

Elemento no tiene más contacto que la dirección registrada de la empresa con Malta, que actualmente comparten con los abogados de GVZ.

La principal acusación aquí es que Elemento compró petróleo venezolano a la estatal Petroleum de Venezuela (PTVSA) y lo revende a clientes externos, pero la compañía lo negó en 2020 después de que se supo la noticia. El FBI ha iniciado una investigación Elemento y muchas más empresas.

En nombre de Elemento, Holman, un bufete de abogados internacional, le dijo a Fenwick & Villain Reuters que “nuestro cliente no comercia actualmente con petróleo venezolano ni vende combustible a PDVSA”.

Sin embargo, un Fallo judicial del Reino Unido Desde el mismo año, Alejandro Pasoni, exdirector de Elemento (que se registró en el MPR), dijo que Elemento había comprado varias cargas a PTVSA y que Pasoni ya tenía una relación comercial con la empresa estatal.

Elemento fue procesado por Dancy Shiftrate Inc., una empresa afiliada a las Islas Marshall. El fallo prevé la solicitud de Elemento para la venta de suministros de petróleo crudo de Venezuela, sujeto a una orden de restricción emitida por un juez independiente.

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Los términos del contrato de venta propuesto fueron luego rechazados ya que el juez no estaba convencido de que el producto de la venta de los bienes se acreditara a la cuenta del Banco Escrow.

Alessandro Pasoni, mencionado anteriormente, también fue admitido por Estados Unidos en enero pasado. El Tesoro de Estados Unidos lo describió como una “instalación clave” en la red de evasión de permisos y dijo que fue fundamental en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo venezolano.

Esto está en línea con el fallo del Reino Unido, que describió su relación comercial con PTVSA.

Con Pasoni, otro exdirector de Elemento enfrenta sanciones. Francisco de Agostino, un ciudadano español que vive en Venezuela, fue designado para ayudar a Pasoni a coordinar las ventas de petróleo venezolano y asociarse con él en una serie de empresas comerciales con PTVSA.

De Acostino no es ajeno a la corrupción: es uno de los tres empresarios venezolanos en Nueva York Caso Por el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Otto Reich, el embajador en cuestión, acusó a los tres acusados ​​de acumular una enorme riqueza al asegurar lucrativos contratos de la industria energética en Venezuela para Derwick Associates, con sede en Estados Unidos.

En febrero de 2017, Elemento fue adquirido en diciembre de 2016 por otra empresa maltesa, Chisa Holdings Limited.

Varias declaraciones judiciales de los tres exdirectores de Elemento, Bassoni, Richard Rodenberg y Carlos Calindes, muestran que CISA Holdings posee una cadena de intermediarios y se beneficia de una fundación monopolista, la familia del acaudalado empresario venezolano Ricardo Cisneros, un acaudalado empresario venezolano; Contiene.

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Actualmente, tanto Elemento como CISA Holdings son propiedad de John Sidney Merton Beckwith-Smith. Fue nombrado director, socio, representante legal y secretario corporativo el 26 de octubre del año pasado tras la renuncia de Richard Rodenberg ese mismo día.