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Colaborar con Kharon y CSI para proporcionar inteligencia precisa para gestionar los riesgos y sanciones de KYC

ÁngelesY el 17 de mayo de 2021 / PRNewswire / – Kharon, la firma de análisis de datos e investigación que se enfoca en las amenazas a la seguridad y otras controversias que afectan el comercio y las finanzas globales, y Computer Services, Inc. (CSI), una empresa que brinda servicios Soluciones integrales de tecnología financiera y regtechHoy, anunciaron que se han asociado para brindarles a los clientes acceso a la investigación y el análisis de datos que promoverán sus marcos de supervisión comercial y de delitos financieros.

Kharun mira más allá de las listas de actores y entidades sancionados para proporcionar a las organizaciones una cobertura más amplia y profunda mediante la identificación de redes que rodean a los actores sancionados que plantean amenazas a los delitos financieros y al cumplimiento comercial. El conjunto de datos Kharon 50 Plus, que incluye miles de entidades que no aparecen en la lista de sanciones pero que en su mayoría son propiedad de partes sancionadas, estará disponible para los clientes de CSI, así como para Kharon. Venezuela Y conjuntos de datos marinos.

Victoria LombEl gerente de ventas de Kharon dijo: “ La regla del 50% en particular sigue siendo un desafío para muchas empresas que no tienen los recursos internos para investigar y actualizar continuamente lo que a menudo pueden ser cadenas de propiedad complejas y de amplio alcance. Cumplimiento más estricto. Estamos entusiasmados de asociarnos con CSI que comparten nuestra ambición de empoderar a las empresas con mejores datos y análisis mientras las protegen de las complejidades que surgen de la verificación excesiva “.

Curt GinterEl presidente del grupo, CSI Business Solutions, dijo: “Mejorar y simplificar el proceso de cumplimiento es esencial para todas las empresas, especialmente aquellas con recursos limitados. Esto significa reducir la cantidad de Mala calidad Los datos y análisis en los que puede confiar y reemplazarlos con un tipo de inteligencia de alta calidad que puede transformar su programa de cumplimiento y garantizar que su negocio cumpla con las expectativas regulatorias.

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De Kharun

Kharon es un proveedor líder de investigación y análisis de datos, que se centra en las amenazas a la seguridad global y otras controversias que afectan el comercio y las finanzas globales. Los clientes de Kharun incluyen instituciones financieras internacionales de primera clase, corporaciones globales, entidades del sector público y firmas de servicios profesionales. Kharun está dirigido por ex altos funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, profesionales con experiencia en desarrollo de software y ciencia de datos.

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Acerca de Computer Services, Inc.

Servicios informáticos, Inc. (CSI) tecnología financiera innovadora y soluciones de cumplimiento normativo para instituciones financieras y clientes corporativos en todo el país. Con una combinación de servicio experto, tecnología de vanguardia y una mentalidad de cliente primero, CSI sobresale en impulsar el negocio en una industria que cambia rápidamente. La experiencia y el compromiso de CSI con asociaciones reales han dado como resultado que la empresa se incluya en las clasificaciones más importantes de la industria como FinTech 100, Banquero estadounidenseLas mejores empresas fintech para trabajar y MSPmentor Lista de los 501 proveedores de servicios mejor gestionados a nivel mundial. Las acciones de CSI cotizan en OTCQX con el símbolo CSVI. Para obtener más información sobre CSI, visite //www.everydayhealth.com/drugs/csi www.csiweb.com.

La fuente es Kharun

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